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Un pericolo che si estenderebbe anche ai territori sotto il controllo dell’Autorità nazionale palestinese in Cisgiordania, dato che la Palestina è un membro della Corte penale internazionale. Questo minerebbe fortemente le possibilità di trovare alleati all’estero, indebolendo ulteriormente la posizione del chief di Likud.

Le decisioni delle corti internazionali – compresa quella penale – sono monche se non supportate dall’azione dei singoli Stati e dal loro “monopolio della forza”.

Agevolazioni fiscali for each impatrio in ItaliaBilancioDichiarazione dei redditiDiritto societarioFiscalità del lavoro

In questo articolo ho voluto riepilogare i principali aspetti da conoscere in tema di esterovestizione. Si tratta di una fattispecie molto comune negli accertamenti fiscali, ma poco conosciuta da parte degli imprenditori. Molto spesso, l’Agenzia delle Entrate non notifica direttamente un accertamento per residenza estera fittizia. Concretamente è molto difficile portare un’azienda estera a pagare imposte in Italia. Tuttavia, questo tipo di accertamenti può portare a conseguenze molto pesanti for each l’impresa e for every l’imprenditore che ha posto in essere impropriamente attività di pianificazione fiscale aggressiva.

L’esterovestizione societaria è una fattispecie di violazione fiscale che si realizza quando un ente societario, presenta queste owing caratteristiche principali:

Risolte le questioni sulla giurisdizione e riconosciuta l’esistenza dei gravi indizi, il GIP ha ritenuto presenti tutte le esigenze cautelari elencate dall’articolo 274 del codice di procedura penale (di seguito cod. proc. pen.) e ha ritenuto adeguata a soddisfarle soltanto la misura della custodia in carcere.

In alcuni casi i truffatori – che contattano la vittima partendo solitamente da Facebook Messenger o dai Direct Messages di Instagram – arrivano a farsi dare un contatto Whatsapp o Skype, circuiscono la vittima fino al punto di farsi mandare foto erotiche o di nudo e successivamente chiedono un riscatto in denaro for every non diffonderle. 

La Russia – come l’Ucraina, ma anche gli Stati Uniti o Israele – non riconosce la Corte penale internazionale perché ha scelto website di non ratificare mai il suo trattato istitutivo, lo Statuto di Roma. Ciononostante, il mandato di cattura comporta che si venga arrestati qualora ci si rechi in uno dei 124 Stati che riconoscono la Corte, tra cui l’Italia.

Secondo il GIP, la giurisdizione italiana deve essere affermata anche in riferimento all’articolo 8 Codice Penale (delitto politico commesso all’estero), potendosi ricavare la natura politica del reato dalla volontà del soggetto agente di sostenere, tramite la fornitura d’armi, una delle fazioni che si disputano il controllo del territorio libico.

In relazione ai soggetti non residenti occorre poi considerare il successivo comma five dell’articolo seventy three. Questa norma è molto importante, in quanto stabilisce la residenza in relazione all’attività effettivamente esercitata. Questa norma stabilisce che:

Tuttavia, in generale, le persone colpevoli di questa offesa possono affrontare sanzioni penali, che possono includere multe significative o addirittura il carcere.

I giudici emettono un mandato di arresto for each garantire che la persona compaia al processo, che la persona non ostacoli o metta in pericolo website le indagini o il procedimento giudiziario, o for every impedire alla persona di continuare con la commissione di quel reato o di un reato connesso. Solo la Corte può revocare il mandato di arresto, che resta quindi in vigore a tempo indeterminato fintanto che la decisione non viene rivista.

Ai fini penali tributari occorre invece come difendersi all’estero valutare attentamente l’eventuale rilevanza della fattispecie delittuosa punita dall’articolo 5 D.

Come avvengono le truffe online e quali sono gli strumenti che possiamo adottare per difenderci? Scopriamolo insieme con l'aiuto degli esperti di Dogma S.p.A.